信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司选尊龙游戏平台举董事长、董事会专门委员会委员及聘任相关高管人员

2021-06-06 15:00 admin

 
原标题:信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任相关高管人员的通告

信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司选尊龙游戏平台举董事长、董事会专门委员会委员及聘任相关高管人员


证券代码:603416 证券简称:信捷电气 通告编号:2021-028





无锡信捷电气股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会成员

及聘任高级打点人员的通告



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性陈
述可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。




无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷电气或公司)于2021年5月27
日召开第四届董事会第一次集会会议,审议通过了《关于选举无锡信捷电气股份有限
公司第四届董事会董事长及聘任相关高管人员》及《关于选举无锡信捷电气股份
有限公司第四届董事会委员会成员》等议案,现将相关环境通告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长


按照《公司章程》的相关划定,公司第四届董事会选举李新为公司第四届董
事会董事长。以上任期均自本次董事会决策生效起,至公司第四届董事会届满之
日止。以上人员不存在《公司法》《上海证券生意业务所股票上市法则(2020年修
订)》等法令礼貌及《公司章程》划定克制任职的景象。任职资格切合《公司法》
等法令礼貌关于董事、监事、高级打点人员任职资格要求。


二、选举第四届董事会各专门委员会成员


公司第四届董事会选举发生公司董事会各专门委员会成员:

1、计谋委员会:李新、邹骏宇、惠晶为公司第四届董事会计谋委员会成员,
个中李新出任召集人。

2、提名委员会:惠晶、邹骏宇、吴梅生为公司第四届董事会提名委员会成员,
个中惠晶出任召集人。

3、审计委员会:陈世恒、单世文、吴梅生为公司第四届董事会审计委员会成
员,个中吴梅生出任召集人。



4、薪酬与查核委员会:吴梅生、单世文、王洋为公司第四届董事会薪酬与考


核委员会成员,个中单世文出任召集人。上述各专门委员会成员任期至第四届董
事会届满之日止。


三、聘任公司高级打点人员


按照《公司章程》的相关划定,经公司董事会提名,公司第四届董事会同意
聘任李新为公司总司理,任期自本次董事会决策生效起,至公司第四届董事会届
满之日止。按照公司总司理提名,公司第四届董事会同意聘任邹骏宇、过志强、
陈世恒为公司副总司理,以上各高级打点人员任期均自本次董事会决策生效起,
至公司第四届董事会届满之日止。以上各高级打点人员不存在《公司法》《上海
证券生意业务所股票上市法则(2020年修订)》等法令礼貌及《公司章程》划定克制
任职的景象。任职资格切合《公司法》等法令礼貌关于董事、监事、高级打点人
员任职资格要求。公司独立董事已就聘任公司高级打点人员颁发独立意见,同意
《关于聘任公司高级打点人员的议案》。


四、聘任董事会秘书


按照《公司章程》的有关划定,经公司董事长提名,公司第四届董事会同意
聘任陈世恒为公司第四届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决策生效起,至
公司第四届董事会届满之日止。陈世恒先生未受过中国证监会及其他有关部分的
惩罚和惩戒,并已取得董事会秘书资格证书,其任职资格切合《公司法》《上海
证券生意业务所股票上市法则(2020年修订)》等法令礼貌及划定的相关要求。


五、聘任公司证券事务代表


按照《公司章程》的有关划定,经公司董事长提名,公司第四届董事会同意
聘任于秋阳为公司证券事务代表。任期自本次董事会决策生效起,至公司第四届
董事会届满之日止。于秋阳先生未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和惩戒,
并已取得上海证券生意业务所董事会秘书资格证书,其任职资格切合《公司法》《上
海证券生意业务所股票上市法则(2020年修订)》等法令礼貌及划定的相关要求。


特此通告。




无锡信捷电气股份有限公司董事会

2021年5月28日


.

. 报备文件

(一)无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第一次集会会议决策
(二)无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次集会会议相关议
案的独立意见
(三)董监大声明及理睬书

























































附件:

简历

李新先生,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,本科学历,结业于江南
大学电子系。1991年1999年曾任职于无锡华光电子家产有限公司;2000年创建
无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011任公司总司理;2008年创建无锡信捷电
气有限公司,2012年至今任公司董事长兼总司理。


邹骏宇先生,中国籍,无境外居留权,1970年出生,结业于复旦大学计较机
系计较机软件专业,本科学历,工程师。曾先后在无锡华光电子家产有限公司以
及施耐德公司从事技能开拓;2003年入股投资无锡市信捷科技电子有限公司,2008年与李新配合创建信捷电气。


过志强先生,中国籍,尊龙游戏网站 ,无境外居留权,1969年出生,结业于江南大学家产电
气自动化专业,本科学历,工程师。曾先后接受无锡华力帘子线有限公司工段长、
副主任、主任以及总工总助等地位;2003年插手耐拓软件,2010年12月至今在
公司认真销售打点事情。


陈世恒先生,中国籍,无境外居留权,1983年出生,研究生学历,注册管帐
师非执业会员,通过了证券从业资格测验、期货从业资格测验,取得了董秘资格
证书;2001年9月至2005年7月就读于山东大学打点学院工程打点专业,本科;
2005年9月至2008年7月就读于河海大学商学院打点科学与工程专业,硕士研
究生;2012年6月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司,现任公司董事会秘书。


于秋阳先生,中国籍,无境外居留权,1996年出生,结业于江南大学法学院,
取得法令职业资格证、证券从业资格证、董秘资格证书;2013年至2017年就读
于江南大学法学专业;2017年至今在公司认真证券事务及法令事务事情。





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